Genesis 起诉 DCG，寻求追回超过 31 亿美元的票据和资产转移

2025-06-18 14:56:17 [现货金] 来源：湘西英才网

币圈网报道：

Genesis Global 已对其母公司数字货币集团 (Digital Currency Group) 提起两起新的诉讼，旨在追回其声称因该贷款机构 2022 年财务状况恶化而被不当转移的数十亿美元资金。

这新申请于周一公开发布，指控 DCG、首席执行官巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 及其关联高管策划了欺诈性转移和误导性披露。

特拉华州衡平法院抱怨指控称，Genesis 在其母公司“肆意经营、剥削，最终破产”，并经历了“一场引人注目的欺诈和自私交易”。

诉讼称，西尔伯特涉嫌“介入向 Genesis 的债权人隐瞒该公司的危机”，同时他“敏锐地意识到”Genesis 贷款账簿中存在的风险，以及其“对 Gemini 和 Bitvavo 的脆弱性”。

据称，Grayscale Investments 从该不当行为中获益，尽管该公司并未被列为被告。

网络和公共事务律师、Rossow Law 创始人 Andrew Rossow 表示，如果法院判决 Genesis 胜诉，该案件将成为一个先例，可以“加强债权人的权利，扩大母公司在数字金融领域‘揭开公司面纱’的责任，并为加密货币行业的透明度和问责制建立新的标准”。解密.

Genesis 寻求赔偿超过 31 亿美元，其中包括 11 亿美元的本票和超过 12 亿美元的争议转账，其中一些是以加密货币进行的，目前价值超过 20 亿美元。

解密联系了双方的法律代表。

承诺与损失

特拉华州文件的核心内容是 DCG 将在 2022 年发行一张为期 10 年、金额为 11 亿美元的本票，用于弥补 Genesis 的损失Three Arrows Capital 违约.

该票据的利率为 1%，据称未能提供真正的流动性。

该诉讼得到了破产法院任命的代表债权人利益的 Genesis 诉讼监督委员会 (LOC) 的支持。

委员会声称，被告散布误导性信息和虚假财务报告，以防止银行挤兑，并在银行倒闭前从中获利。

特拉华州的起诉书称，银行挤兑的最初迹象“出现在 2022 年 5 月 7 日”。

“三天之内，LUNA 的每枚代币价格从 80 美元跌至几乎为零”，所涉及的代币（TerraUSD 和 LUNA）变得“基本上一文不值”，当时的价值蒸发了 450 亿美元。

Genesis 提交了单独的联邦破产投诉在纽约，详细说明了在 DCG 和内部人士获得超过 12 亿美元优先转移之前第11章申请2023年1月。

这些转移包括向 DCG 转移 4.48 亿美元、向 DCG International 转移 1.36 亿美元以及向 HQ Enhanced Yield Fund 转移 1.01 亿美元等。

Genesis 还声称，向 DCG 支付的 3400 万美元税款存在欺诈行为，并正在寻求以实物形式追回超过 19,000 个 BTC、69,000 个 ETH 和 1700 万个其他数字资产代币。

DCG 和前 Genesis 首席执行官 Michael Moro 于 2025 年 1 月同意支付3800万美元以解决美国证券交易委员会 (SEC) 的指控，即他们误导投资者了解 Genesis 对 Three Arrows Capital 破产的影响。

美国证券交易委员会表示，违约后，DCG 对贷款人的财务状况造成了“重大虚假印象”，但双方均未承认或否认这些指控。

到 2024 年 5 月，Genesis 已与 DCG 达成 20 亿美元的和解协议，但诉讼仍在进行中。

罗索说：“这几乎是一场悲剧：数十亿美元在所谓的‘行业领袖’之间周旋，他们本应制定标准，但我们仍在争论财政责任和受托责任的基本内容。”

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱

(责任编辑：宏观研究)