犯罪团体因效率而非匿名性采用加密货币
根据链分析博客最新发布的一篇文章,与普遍认知不同,有组织犯罪团体选择使用加密货币的主要原因并非其所谓的匿名性,而是因为加密货币提供了更高的效率、快速交易和跨境支付的能力。然而,这些团体往往缺乏复杂操作的专业知识,难以真正掩盖其财务痕迹。
犯罪集团青睐加密货币的最主要原因之一是其能够实现快速且无国界的支付方式,这使得他们可以在全球范围内迅速转移资金,同时避免传统银行系统带来的延迟和监管风险。
为什么犯罪团体真正使用加密货币
墨西哥卡特尔是近年来逐步利用加密货币优势的犯罪组织之一。据报道,该组织已开始使用加密货币向中国供应商支付芬太尼前体化学品的费用,充分利用了低交易成本和即时转账的优势。
每一笔未在区块链上混淆的交易都是透明且可验证的。来源: 链分析许多犯罪分子基于一种误解,即加密货币可以提供完全的匿名性和不可追踪性。但实际上,这种观点是错误的。每笔未经过混淆处理的交易都会记录在区块链上,并可被具有专业知识的人轻松追踪。
讽刺的是,这种误解反而推动了加密货币的采用,尤其是在毒品卡特尔和野生动物走私者等群体中。这些团体通常直接使用主流加密货币,而没有借助高级隐私工具。
近期犯罪分子对加密货币的广泛使用进一步证明,他们选择加密货币的原因在于其不受地理限制的特性,这简化了非法活动的资金运作,而不是因为他们认为它能带来匿名性。
据报告显示,这正是有组织犯罪团体采用加密货币的主要原因。相比之下,像朝鲜这样的国家支持的网络犯罪分子更倾向于使用复杂的混淆技术,例如混币器或隐私币(如Monero)。然而,传统的有组织犯罪团体通常忽略这些技术,继续直接进行交易。
这些犯罪分子通常会通过受监管的交易所将加密货币兑换为法定货币,从而使其资金暴露于遵循KYC(了解你的客户)规则的平台上。一个典型例子是,通过卡特尔相关的洗钱者使用CEX账户转移芬太尼收益,留下了清晰的交易轨迹。
此外,观察发现,大多数犯罪团体倾向于使用比特币或稳定币等流动性较高的加密货币,而避免使用隐私币,因为后者可能带来技术障碍和有限的市场接受度。
他们的主要目标是扩展业务规模,而非刻意逃避检测,因为加密货币的无边界特性使他们能够接触全球客户。
这对执法机构来说是个好消息
有组织犯罪团体在使用加密货币时并未采取足够的措施隐藏踪迹,这一行为为执法机构创造了多种机会。
正如前所述,区块链上的每一笔交易几乎都可以追溯,因为它类似于一个不可篡改的账本。这意味着调查人员可以实时追踪交易并绘制跨境犯罪网络图谱,这是传统银行系统难以实现的。
犯罪分子依赖于符合KYC/AML(反洗钱)法规的中心化交易所的事实也为执法部门识别和冻结资产以及收集链下情报提供了便利。一个典型案例是分类帐联合创始人遭绑架事件,调查人员成功追踪到几乎所有赎金资金并将其追回。
然而,尽管区块链技术为追踪交易提供了可能性,但由于加密货币尚未成为主流,执法机构仍面临一定挑战。
虽然加强培训可以帮助更多执法人员处理相关案件,但需要更广泛的加密货币普及才能充分利用其透明性。
掌握区块链分析还将帮助执法机构主动跟踪犯罪网络,并在其升级之前采取行动。这一点尤为重要,因为犯罪分子未来可能会采用更复杂的技术来规避监管。
密码大都会学院:厌倦了市场波动?了解DEFI如何帮助您建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:现货银)
-
我们要跟商户在那个时候要一起打竞争对手,要跟他紧密结合起来。...[详细]
-
芝麻交易所交易所专业版v6.7.9最新下载-易欧专业比特币交易软件6月下载
比如,知识付费或者内容付费,如果不是有了一些成功案例,它不会发展成现在这个样子,它可能脚步要慢很多,我还是认为是一个产品和商品设定的问题。...[详细]
-
同时可借助段子手薛之谦的首部电影做借势营销,扩大品牌知名度。...[详细]
-
妙可蓝多:收购蒙牛集团旗下蒙牛奶酪有限责任公司100%股权,奶酪行业市场占有率稳居第一
此后,酒店公寓果然火得一塌糊涂。...[详细]
-
《北京晚报》2016年7月19日报道,记者经过调查,发现地铁扫码的多是假创业、真营销,先扫码挣“小钱”,再卖产品挣“大钱”...[详细]
-
但是你要讲电子商务,你给我讲24小时我一句没听懂。...[详细]
-
除了圈住用户,短视频也为微博带来了新的商业收入。...[详细]
-
真的是研究透了一个市场,可以推演出未来三年的打法,像做数学证明题计算题一样,一招一式,分毫不差,最后步步为营,一举拿下。...[详细]
-
Cardano迎牛市信号:Dan Gambardello预测ADA即将爆发
在读懂君去年的统计中,住宿和餐饮业也是“僵尸”占比最大的行业,“僵尸”数量占该行业挂牌公司总数的23.08%,而今年占比增加了一倍多。...[详细]
-
车联网(车路云)概念31日主力净流出93.22亿元,欧菲光、中国长城居前
第三,则是之前反复强调的内容管理,并依此对客户进行标签化分组,从而进一步深耕精准的内容电商,充分将流量变现,实现场景化销售额显著增长。...[详细]